近日，SAFEIS獲悉，
有使用者加密錢包被盜，丟失了Theirsvers在內的多個NFT
，值得注意的是，Theirsvers是由
明星伊能靜
和其兒子Enli支援的熱門NFT專案。SAFEIS第一時間介入調查，發現此次被盜事件指向了一個加密領域十分常見的的典型騙局——
白名單MINT騙局
，
據悉，此類騙局的詐騙者恐將觸犯詐騙罪。
Theirsverse-明星伊能靜支援的NFT專案
在很多歐美國家，除了“他”和“她”，通常還用Theirs代表跨性別群體。
Theirs
最早由德國精神病學家約翰·奧利文於1965年提出。
正如Theirsverse官網對“Theirsverse”這個詞解釋道：“Theirsverse”這個名字是由“Theirs”和“universe”組合而成，暗示著宇宙不僅僅是“he him his”或“she her hers”。“Theirsverse”這個詞代表了一個可以向新身份和多元文化敞開心扉的社群。
“Theirsverse”還將自身描繪為一個連線 Web 2 和 Web 3 的品牌，在Theirsverse 專案的藍圖中，將共同建立一個社群，該社群包含不同的美容標準和重新定義 web3 中的身份，透過藝術家之間的交流和碰撞，尋求連線每個人的通用語言。
得益於跨性別這個題材的新穎以及明星伊能靜的支援推廣，Theirsverse迅速走紅
，在社群中保持著較高的熱度，很多使用者紛紛購買持有Theirsverse的NFT。
白名單MINT騙局再現
本次NFT專案Theirsvers被盜事件指向了一個廣泛存在的騙局——
白名單MINT騙局
。
據被騙者所述，起先，他在朋友的社群中看到某個專案獲取白名單任務資訊，參與之後如願獲得了該專案的白名單，隨後，利用白名單身份順利MINT了該專案NFT，MINT的過程自然需要連結錢包進行授權。
但事情的發展方向與被騙者最初所想出現巨大偏差，被騙者陸續發現賬戶中的Theirsvers已被盜走，事件發生後不久，Theirsvers專案官方已經通知社群防範騙局以及統計被盜情況。
隨後，被騙者向SAFEIS講述了事件的經過並進行求助，SAFEIS隨後第一時間對這一事件展開調查。
追溯詳情
第一步從被盜NFT入手
透過追蹤被盜Theirsverse（編號
#3313、#5191
）的流向，SAFEIS鎖定了詐騙者的
第一個錢包地址（0xB8F0...aBEd66）
。值得注意的是，詐騙者同時還盜取了兩個FVCK（編號#4549和#4781）。
第二步
，詐騙者將編號為#3313、#5191的Theirsverse和部分加密貨幣轉入
0xFd6B...2e9EC5錢包地址。
第三步
，詐騙者將#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共計獲利約
0.4個ETH（摺合人民幣約3700元）。
第四步
，詐騙者將0xFd6B。。。2e9EC5錢包地址中的4。26個ETH轉入
0x45ff...62861f地址
，而
該地址被SAFEIS地址庫識別為Huobi交易所使用者錢包地址。
此外，SAFEIS除了向後追溯，還從涉事相關錢包第一筆gas作為切入點進行向前追溯，發現錢包地址0xFd6B。。。2e9EC5的第一筆gas費來源於錢包地址0xB8F0。。。aBEd66，
一路追溯最終鎖定一個P網（Poloniex加密交易所）地址。
基於此，SAFEIS認為，對Huobi交易所和P網進行調證，並對調證資料進行分析便可鎖定詐騙者身份資訊，同時能有效查控詐騙所得。
區塊鏈領域的詐騙案件特點
區塊鏈領域詐騙/盜竊案件其顯著特點為“短、快、頻繁”
，即資金轉移鏈條短、傳遞速度快、更頻繁的使用跨鏈或混幣專案的方式，從而達到逃脫追蹤，違法獲利的目的。
視違法所得資產數量又有不同特點，如數量級小則迅速操作後選擇分散變現，如數量級大或案件影響力大，通常會呈現出靜默狀態，即資產停留在某錢包地址中長時間不做處理，待熱度下降後進行上述操作。
另多見冒用/購買他人身份開設交易所賬戶，用於處置違法所得情況，此時應結合IP資訊、裝置資訊、關係資訊等進行綜合研判偵查。
詐騙情節嚴重，恐將觸犯刑法
詐騙情節嚴重，涉案金額較大（3000元以上），恐將觸犯詐騙罪。
法律依據
：《刑法》第二百六十六條 詐騙罪
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。
詐騙罪的犯罪構成要件
：
（一）客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權。
（二）客觀要件，本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。
（三）主體要件，本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。
（四）主觀要件，本罪在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。
NFT都有哪些典型騙局？
除了白名單MINT騙局以外，SAFEIS在之前的推文
《
必須十分警惕的五大NFT騙局！
》
中， 詳細剖析了五類NFT騙局：炒作騙局、虛假網站、採用拍賣方式出售NFT風險、虛假NFT空投、冒充官方客服。
NFT領域騙局叢生，一不小心就可能踏入騙局之中，若要有效規避騙局，熟知當前NFT典型騙局必不可少。
本文涉及的知識點
1、NFT
NFT，全稱為Non-Fungible Token，通常稱之為是
非同質化代幣
，實質是區塊鏈網路裡具有唯一性特點的可信數字權益憑證，是一個獨特的數字資產。
在區塊鏈鏈上認證後，每個NFT都是獨一無二的。NFT被認為是未來元宇宙的重要基礎設施，一般基於公鏈，具有金融屬性，可以在加密市場中隨意交易。
2、NFT與數字藏品區別
兩者最本質的區別是是否具備金融屬性
，NFT是非同質化代幣，可以自由進行交易，但數字藏品並不是代幣，不具備金融屬性，不可以在二級市場進行交易；
國外的NFT絕大多數基於公鏈，公鏈對所有人開放，任何人可參與、讀取資料、傳送交易等。而國內的數字藏品絕大部分基於聯盟鏈，很多聯盟鏈是由政府搭建的基礎設施，我們國家對聯盟鏈進行了管理。
在發行方面，國外的NFT沒有經過版權稽核，國內規範的數字藏品必須要經過內容稽核才能上鍊進行釋出。
國家層面已經很多地區積極推進數字藏品行業發展，進行遠景規劃佈局。2022年7月6日，國家新聞出版署釋出《數字藏品應用參考》，7月12日，上海市釋出《上海市十四五數字經濟發展規劃》。
3、NFT白名單
NFT 白名單是一個預先批准的加密錢包地址列表，這些地址已獲得專案的許可，可以在其他任何人之前以較低的成本鑄造。NFT白名單一般需要完成專案特定任務才可獲得。
4、MINT
MINT就是鑄造的意思，通常是指把數字資產存放並記錄在區塊鏈上（基本上都是在以太坊上），這一名詞多用於NFT領域。
結語
Theirsverse詐騙事件反映出使用者整體安全意識不足、NFT乃至加密領域騙局頻發且更加激進複雜等情況，加密行業安全態勢不容樂觀，監管任務任重而道遠。對此，SAFEIS成立安全研究院，傳遞區塊鏈基礎知識、安全知識、虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型等各類專業服務，定期還有針對警方群體的講座。
