曾參與40億美元比特幣洗錢案,這名男子引得美法俄三國爭奪審判
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據俄羅斯國家通訊社RIA Novosti 近日報道,希臘最高法院已批准將前比特幣交易所BTC-e的所有者亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)引渡至俄羅斯。而在此前,這名男子竟引得美法俄三國爭奪審判。
早在2017年7月,美國司法部判定Vinnik參與了一起價值40億美元的比特幣(BTC)洗錢案,而Vinnik所在的BTC-e交易所隨後被美國監管部門判罰1。1億美元鉅款。
不久後,Vinnik在希臘遭到當地警方逮捕,當時還有聲音指控他就是2013年門頭溝(Mt。 Gox)駭客事件的真正元兇。
(圖片來自:twitter。com)
美法俄三國爭奪對Vinnik的審判
有意思的是,除了美國政府對Vinnik發起了指控,另有兩個國家也捲入了其中。
據悉,法國當局也對Vinnik發起了指控,稱Vinnik在2016-2018年之間詐騙了法國6個城市的100餘人。
另外,俄羅斯政府也參與了進來,其強烈要求將Vinnik引渡回國。據稱,俄羅斯一方給出的理由是:
Vinnik被指控欺詐了667000盧布(約合9800美元)。
關於如何處理Vinnik,目前看並不是一件易事。美國、俄羅斯和法國都提出了引渡他的要求,各方並確定表示,如果Vinnik前往其他地方,他們都不會高興。
Vinnik自被捕以來,一直被拘留在希臘,他在接受一名記者採訪時聲稱,其對監獄中的生活並沒有任何抱怨。
但據希臘執法部門表示,今年五月份時,該部門曾阻止了一起針對Vinnik的毒殺事件。
在9月4日的法庭上,Vinnik 清楚地表示他並不承認這些指控,他還說,俄羅斯會幫助他澄清他的罪名狀況,“因為法國和美國沒有正義可言”,他表示。
據悉,俄方特別熱衷於不讓Vinnik被引渡到別處,該國甚至還威脅稱,如何Vinnik被引渡到法國或美國,該國就會展開報復。
由此可見,Vinnie並不是俄方所聲稱的欺詐了667000盧布這般簡單。
Vinnie和駭客組織Fancy Bear的關係
據分析公司Elliptic提供的分析顯示,BTC-e疑似和名為奇幻熊(Fancy Bear)的俄羅斯駭客組織發生了關聯。
而Fancy Bear的攻擊物件多為政府、軍隊及安全機構,是高階持續性威脅攻擊的典型代表。
律師阿卡迪·布克(Arkady Bukh)告訴彭博社說,如果 Vinnik落入到美國官員手中,或許他能給美方提供有關Fancy Bear相關的聯絡資訊及銀行賬戶資訊。
(圖片來自:bitcoinist)
截至目前,還沒有明確的證據能夠表明Fancy Bear駭客組織是直接從BTC-e獲得的比特幣,但Elliptic的首席資料官湯姆·羅賓遜(Tom Robinson)解釋稱,這些資金之間存在著強有力的聯絡。
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