自2021年8月起，信州公安在全區範圍內持續開展集中打擊治理“兩卡”犯罪專項行動，嚴厲打擊出租、出售、出借銀行卡，手機卡等涉“兩卡”違法犯罪行為。在全域性各警種各部門民警通力合作、共同努力之下，現已集中收網一批涉“兩卡”違法犯罪案件，突擊抓獲一批涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人。截止至8月30日，分局各單位：共抓獲128名涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人其中刑事拘留45人，採取懲戒、訓誡處理83人（以上資料取自8。7-8。30，更多戰果正在持續擴大中）
自“斷卡行動”開展以來，信州公安全警合力，以“秋風掃落葉”之勢，集中攻堅涉“兩卡”違法犯罪案件。一場場沒有硝煙的鬥爭，一次次智慧和心理的博弈，無時無刻不在“斷卡”戰場上演。今天，信州公安帶你走進“斷卡”行動典型案例，面對隱匿黑幕的犯罪團伙，看信州公安民警如何順藤摸瓜、抽絲剝繭，將犯罪團伙的神秘面紗層層地剝下，將犯罪分子繩之以法……018月中旬信州公安朝陽派出所根據相關線索，在“斷卡”行動中先後勸投出租銀行卡行為人黃某某、曾某某。二人均如實供述出租個人銀行卡幫助他人“走賬”數十萬元，並從中獲利的違法事實。028月23日經過海量資料分析及摸排工作，民警在深挖擴線過程中成功挖掘二人“上游”收購銀行卡人員楊某某。透過進一步研判分析，成功鎖定楊某某軌跡，根據這一有力線索，辦案民警快速出擊，以雷霆之勢將楊某某迅速抓獲。038月26日朝陽派出所主動作為，經民警耐心勸解和調查取證，成功勸投楊某某上游人員顧某某，繳獲銀行卡、手機等作案工具若干。隨著本案又一名重要犯罪嫌疑人顧某某的歸案，自此，一個組織架構清晰、隱匿黑幕的犯罪團伙漸漸浮出水面……經查，今年6月底，本就時常收購“兩卡”的犯罪嫌疑人楊某某偶然得知自己同學顧某某也正從事租借銀行卡的不法勾當。二人既是同學又是“同行”，一拍即合，楊某某便開始幫助顧某某介紹人員出租銀行卡並從中牟取介紹費。短短几周，在楊某某的“大力幫助”下，一個以顧某某為上游、楊某某等人發展下線的犯罪團伙逐漸成型，在明知他人可能利用銀行卡進行違法犯罪的情況下，依然大肆租借銀行卡轉售獲利。黃某某、曾某某等多人因貪圖小利、法律意識淡薄、對反詐宣傳內容不重視等原因，不慎陷入涉“兩卡”違法犯罪泥淖之中。經查，自7月5日至7月24日，楊某某先後介紹薛某某、陳某某、徐某某、周某某、曾某某及黃某某等6人出租個人銀行卡數十張，並從中獲取介紹費數千元。以上銀行卡均被顧某某用於轉售牟利，幫助電信網路詐騙等不法分子進行所謂的“走賬”金額達數百萬元。目前，犯罪嫌疑人顧某某、楊某某及徐某某已被依法刑事拘留，薛某某、陳某某等5人被依法採取懲戒、訓誡處理。案件正在持續深挖擴線，進一步偵辦中。一、凡向違法犯罪分子出租、出售、出借電話卡、銀行卡（賬戶）的，可能涉嫌詐騙罪、幫助資訊網路犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪等，都將被依法嚴厲查處。二、凡曾向違法犯罪分子出租、出售、出借電話卡、銀行卡（賬戶）、的人員，請主動前往當地公安機關投案自首並說明情況。凡主動投案自首並積極配合調查、說明情況的，根據情節輕重予以處理。情節輕微的，可依法不予追究法律責任；情節嚴重的，可依法從輕、減輕或免除處罰。三、凡正在實施專門從事“兩卡”收購販賣、與犯罪團伙直接勾連的人員，提供個人銀行卡（賬戶）幫助轉賬、提供個人電話卡幫助接收轉賬簡訊驗證碼等行為的，均涉嫌犯罪，務必立即到屬地公安機關主動投案自首，爭取寬大處理。四、凡經查實個人“兩卡”被用於電信網路詐騙等違法犯罪，且本人存在主觀過錯的，將按相關規定採取2年內名下保留一張電話卡，5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務、不得開立新賬戶等一系列信用懲戒措施。五、凡經查實存在違規辦理“兩卡”行為的運營商、銀行機構和營業網點，將按相關規定採取取消銷售、代理業務辦理資格，暫停新開戶業務6個月等一系列處罰措施。廣大市民群眾如發現此類違法犯罪線索，也請及時撥打110或全國反詐專線96110進行舉報。
