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隨著中國經濟的發展，貿易政策日益開放，“走出去”是中國企業的發展雄心，面對越來越複雜的外貿形勢，中國企業又該如何避免外貿詐騙？
7月2日，長城汽車 “被俄羅斯經銷商騙取5840萬美元”的新聞引發社會關注。
當日晚間，長城汽車釋出澄清公告，稱俄羅斯經銷商伊利托集團無法按時支付車款，涉及金額約人民幣3。32億。
換句話說就是“老賴”欠款多年，申請破產了事。
長城汽車無法追償的海外損失，也足以給所有蓄勢出海的中國品牌上了生動一課：外貿有騙術，交易需謹慎。
長城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。
2004年，一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報》頭版頭條——《傳長虹在美國遭鉅額詐騙，受騙金額可能高達數億》。
圖片來源：人民網官方報道
這則訊息轟動了整個商界，長虹作為中國家電行業的領軍企業之一卻不料上了美國APEX公司這條賊船。長期拖欠貨款至26億！
雖然這兩則被國外企業坑騙的是國內大企業，但事實上在中國有很多小企業在對外貿易時，也吃了不少虧！
中國商務部研究院就曾經估算過，自改革開放以來，外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。
圖片來源：《中國對外貿易》雜誌刊文
由於小企業的財務管理和風險控制更不完善漏洞更多，騙子的詐騙方式也花樣迭出。多數時候，騙子利用了海外的特殊政策，中國企業只能吃啞巴虧。今天為大家帶來典型的貿易詐騙手段，警鐘長鳴的同時也加強辨別騙術能力！
2005年，中國商務部研究院就曾估算過，每年外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。
土耳其騙局 和 組團詐騙
海外騙子針對我國外貿企業的制度漏洞以及海外的特殊政策，對我國不少企業鋪下“坑坑窪窪”，被騙企業就如啞巴吃黃連！
臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。
在這種騙術中，騙子先註冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間。
根據土耳其海關規定，貨物到港後進口商應在45天內完成提貨手續，否則貨物將被罰沒（confiscate）並進行拍賣。不過45天屆滿後，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。
此後，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港後135天內通常不會進入拍賣程式，不過在此期間產生的滯港、倉儲等費用難以避免。貨物列入海關拍賣清單後，原進口商為第一購買人。
同時，土耳其還有一條對出口商不利的海關規定：根據規定在船隻到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。
很多土耳其的不法企業正是抓住了這兩點，採用各種手段拖延時間，導致最後海關拍賣，然後用很低的價格買進，再高價賣出分贓。
因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉賣或退運的時間，二儘量使用信用證付款較為安全。
還有幾種常見騙術
：騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清；或是勾結貨代無單放貨，貨代又未在中國營業註冊，無法追償；又或是利用金融管理落後國家的銀行，不按國際規則操作，未經允許就私自放單等。
有些騙子還會組團忽悠，一般分六步走
第1步，
先以國外採購商的身份接近中國外貿企業，簽訂採購合同，一切正常。
第2步，
付款時，採購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶並非合同中約定的賬戶。
第3步，
採購商利用諸多借口欺騙中國企業，並說多出的款項是因為採購商在中國的另一個供應商沒有美元賬號，需要透過現在的賬戶中轉代付。
第4步，
中國企業本著發展長期生意的目的，通常都會爽快地充當資金中轉站。
第5步，
當超額款項被提走，貨物也安全到港後，新一組騙子就出現了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報案稱因為自己受騙，所以才把錢打到了錯誤的賬戶。
第6步，
此時接受款項的中國公司和最早的採購公司早就人間蒸發了，中國公司只能把錢全數退回，不然將面臨海外法律的制裁。
反躬自省，做了冤大頭，肯定有原因。
冤有頭債有主，騙子固然可惡，但同時我們也應反思：究其原因，企業內部管理是有問題的！
就像長虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對應收賬款的監管問題，而這也是我國很多企業都存在的問題。
其次，外貿流程複雜，國外信用體系認證陌生，也給騙子提供了可乘之機。
做對外出口，難度顯然比國內生意大。出口貨物時，企業需要關注的不僅僅是貨真與價實，還包括但不限於：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關手續、裝船、運輸保險、提單、結匯等。很多小企業無法把控所有風險，在整個外貿流程裡難免存在紕漏，因此容易被騙子鑽空子。
很多國內的企業和當地政府對國外的信用認證體系不瞭解，加之崇洋媚外的心理作祟，輕易就相信了國外騙子。
面對越來越複雜的外貿形勢，中國企業該如何避免外貿詐騙？
一是要完善內部管理特別是風控機制，提高警惕，避免踩雷；
二是要團結起來，共享資訊，幫助同行及時識破騙術。
轉載自：Mike外貿說
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