犯罪嫌疑人陳金嬌涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，已於近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。
偵查機關認定以下犯罪事實：
2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產管理集團設立“MFC”與“MTI”兩大網路平臺，虛構線下實體產業，以高額回報作為誘餌，透過拉人頭方式發展會員，並按照會員發展下線人數、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據，從事傳銷犯罪活動。參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費後，可獲得不同等級的會員身份，會員推薦他人參加的，還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數字資產形式發放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。在此基礎上，“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條，發行以區塊鏈技術為幌子的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動，並先後上線MBAex和歐聯交易所提供交易服務，以UK幣作為中間轉換，實現所有傳銷數字資產在MFC、MTI傳銷平臺上的轉移，從中非法牟利。2012年以來，“MBI”傳銷組織在我局境內廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區、直轄市發展會員達1050332人次，會員形成1300餘層的巨型金字塔結構，涉案金額特別巨大。
2015年10月，犯罪嫌疑人陳金嬌在他人的介紹下，透過投資小量金額註冊成為“MBI”會員。為獲取更多的非法利益，陳金嬌在“MFC”平臺註冊31個賬戶，先後在本市羅湖區其住處、國貿大廈等地，透過誇大投資收益、號稱穩賺不賠等虛假宣講，引誘、發展李某某、王某某、吳某某、林某某等人作為下線，並以此獲取非法利益。經查證鑑定，犯罪嫌疑人陳金嬌在該傳銷組織的31個賬號中下線數量最多的賬號所處層級為60，下線層數11，下線數量為237，去重後為60。
因本案參與人數眾多，現採取公告方式告知本案訴訟程式。以上事項如有疑問，請與我院聯絡。
聯絡人：羅助理
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