近日，湖北荊州警方打掉了一個利用“數字貨幣”為電信網路詐騙“洗錢”的團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額超過一千萬元。
今年6月，湖北荊州市沙市區公安分局透過線索，發現了一個利用“數字貨幣”交易平臺，幫助境外詐騙窩點“洗錢”的犯罪團伙，警方隨即組建專班，展開偵查。
湖北省荊州市公安局沙市區分局岑河派出所民警 陳章月：
按照洗錢流水的1%到1。5%進行提成獲利，這個流水很大，一天流水可以達到幾百萬元，他們一天就可以獲利5萬元到10萬元。
警方調查發現，今年5月份以來，這個團伙在多個快捷酒店開房，招募員工，要求員工提供銀行卡，之後按照境外詐騙窩點的要求，在交易平臺購買數字貨幣，利用數字貨幣的隱蔽性及支援境外交易等特點，將詐騙款項轉移到境外銀行賬戶中。
湖北省荊州市公安局沙市區分局岑河派出所民警 陳章月：
透過提幣密碼直接把虛擬貨幣和現金進行交易，把錢轉換成虛擬貨幣，境外團伙直接透過虛擬貨幣提幣之後，在境外就可以把錢取出來。
7月15日，警方先後在荊州區、沙市區等地收網，抓獲了團伙主要犯罪嫌疑人全某等人。經查，主犯全某之前也曾被詐騙過10萬元，如今，他竟然從受害者變成了詐騙者的幫兇。目前，團伙五名成員分別被以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫助資訊網路犯罪活動罪被警方拘留，案件還在進一步偵辦之中。
