摘要：
青島警方查獲一個3人洗錢團伙，3天流水達到四五百萬；煙臺警方打掉一個利用POS機轉換虛擬貨幣洗錢團伙。
青島警方查獲一個3人洗錢團伙，3天流水達到四五百萬
打著“IT工作室”的幌子，號稱敲敲鍵盤月入過萬，吸引來不明就裡的年輕人每天根據指令幫助賭博網站“洗錢”。
近日，城陽公安分局刑偵大隊會同轄區派出所將這一犯罪團伙成功打掉，相繼共抓獲嫌疑人3名，繳獲作案電腦、手機、銀行卡等物品一宗。
日前，青島城陽刑偵大隊反詐中隊無意間發現一條線索：
家住城陽無固定職業的陳某，名下賬戶自6月份以來大額流水異常頻繁，秒進秒出且時間不固定，甚至多次出現在深夜。
經查，近期陳某應聘到一家“IT工作室”工作，工作室不在寫字樓反而設在了一家賓館的客房內。
經大量細緻的外圍工作，6月18日下午，民警突襲設在夏莊某酒店的“工作室”，當場查獲嫌疑人陳某（男，24歲，城陽人）、吳某某（男，37歲，浙江人），並繳獲電腦一臺、手機十餘部、銀行數十張。6月22日另一嫌疑人董某（女，32歲，鄄城人）到案。
經查，曾有過網路賭博經歷的嫌疑人吳某某找到“新財路”，今年5月底來青開始招聘組建工作室，專門為賭博網站進行“洗錢”。
隨後，招聘來陳某、董某，這樣加上自己共三人便開始24小時不間斷的工作。
每天將銀行卡掛在賭博網站提供的平臺上，根據平臺指令提示，透過軟體提供轉賬服務，將錢轉入轉出。而員工陳某不僅僅得出力盯著電腦螢幕，賺著每天300元的辛苦錢，還要“主動”把自己的銀行賬戶掛在平臺上使用。
這樣每個賬戶每月還可提成1000元，當真是輕鬆月入過萬。初查陳某賬戶，短短三天流水就有四五百萬之多。
目前嫌疑人吳某某、陳某、董某因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動已被城陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。
煙臺警方打掉一個利用POS機轉換虛擬貨幣洗錢團伙
近日，煙臺龍口市公安局民警歷時15天，行程7000餘公里，輾轉黑龍江、湖南、河南等地，打掉了一個利用POS機洗錢的團伙。
今年3月份，煙臺龍口的韓先生在網上看到一則貸款廣告，號稱無抵押、放款快、零擔保，韓先生按照對方要求下載了一個貸款APP，並繳納了800元的保證金註冊為會員。
韓先生的貸款目標是5萬元，一開始，對方稱韓先生的銀行卡號碼填寫錯誤，導致銀行卡被凍結，需要繳納10500元的解凍費，並承諾放款時解凍費會一併返還。
之後，對方又以刷流水來證明韓先生有還款能力為由，多次要求他往指定的賬戶打錢，韓先生分多筆共計轉賬達31萬元，而這些錢絕大部分都是他向親朋好友借的。
當自己損失達到30餘萬之後，韓先生才逐漸意識到自己可能受騙了。
接警後，煙臺龍口市公安局刑偵大隊反詐專班、東萊派出所民警立即展開偵查，透過研判資訊流和資金流，發現黑龍江的李某有為境外詐騙分子洗錢的嫌疑。
與以往的銀行卡層層轉移資金的洗錢方式不同，李某等人利用POS機將詐騙的錢款提現，然後購買成數字貨幣等方式轉移到境外的詐騙分子手中。
專案組民警先後9次輾轉黑龍江、湖南、河南等地，行程7000餘公里，共抓獲以李某為首的犯罪嫌疑人4名，追繳贓款10萬餘元，涉案金額共計200餘萬元。
目前，4名嫌疑人因涉嫌詐騙罪，均已被龍口市公安局依法採取了刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。
警方提醒：
不要輕易相信貸款APP的話術，不要相信嫌疑人對你層層設定的陷阱，不管是在任何貸款軟體也好，都不要以各種保證金、刷流水等名義向陌生的個人銀行卡號進行轉賬。
大多數情況下如果需要貸款，但是對方要你先轉賬，公安機關都認為這是一種詐騙行為。我們本身就需要向別人尋求資金援助，最終反而自己要出錢，這明顯是違背常理的。
