網路詐騙為何屢屢得逞！太原這些男士女士為何不風險風控？

案例一：網戀女子是騙子，太原一男子被騙80多萬元

2019年11月9日，太原市民王某收到一條以談戀愛為目的的微信好友申請，王某通過了請求並在不久後和對方確立了戀愛關係。在確立戀愛關係後，對方以不方便操作為由向王某傳送一個賭博網址連結，王某根據對方指導進行相應操作後，賬戶裡出現了相應的盈利金額。隨後王某在該網站上陸續充值了86萬餘元，雖然王某在網站上的賬戶餘額顯示為100多萬，但對方一直以過年結算、系統維護、網站攻擊等原因為由不能提現。王某發現被騙，撥打110進行報警。

案例二：太原一女子被“網路男友”騙了38萬元

2020年2月20日，王女士在家中玩陌陌時，一個名叫“陳道天“的網友新增她為好友。王女士看到對方頭像比較帥，是自己喜歡的型別，就新增該網友與其聊天。在交流過程中，“陳道天”表示非常喜歡王女士的性格，讓王女士心生歡喜。一來二去，兩人感情升溫，王女士很快與對方確立了男女朋友關係。隨後“陳道天“向王女士推存了一款賺線APP並且展示了自己100多萬元的存款，邀請王女士和他一同參加情侶投資。男朋友如此善解人意，王女士毫不懷疑地向此平臺匯入10萬元。在收到2870元的返利後，王女士更加信賴自己的男朋友，又陸續匯入28萬元。然而，意想不到的情況發生了，平臺無法提現了，王女士緊急聯絡男朋友，卻發現男朋友已經將自己拉黑刪除了。

案例三：刷單變博彩，太原一女子被騙30萬元

2020年3月7日，家住太原市迎澤區郝莊正街崗玉小區的張女士在網上看到一則兼職刷單資訊。張女士點選進入網址並新增“兼職導師”的QQ號碼。“兼職導師”向張女士介紹他們經常與大平臺合作，走量做單。隨後張女士選擇“導師”介紹的其中一單任務，掃碼先墊付了50元。支付成功後對方又給張女士傳送過來一個網址，讓其下載“幸運彩票APP”，引導張女士在APP上操作購買彩票。購買成功後張女士在“幸運彩票APP”順利將本金和佣金提現。

接著，“導師”告訴張女士現在有穩賺不賠的活動，APP裡充值1000元送120元，每天必返12元。張女士就又往對方提供的銀行賬戶裡轉了1000元，轉完以後跟著“導師”買了三次彩票，收益了100元。

沒幾天，“導師”又主動聯絡張女士稱現在有充值10000元，返400元活動。想到之前做了幾次小額充值任務後，賺了幾百元佣金，本金也都順利提現，張女士又往“幸運彩票APP”中充值10萬元，但這次本金和佣金都未拿回。“導師”告訴張女士賬戶被凍結了，需要5萬元做解封費用。為了拿出已經充進去的本金，張女士立馬交了5萬元。但解封成功後還是未返還本金，對方又說張女士賬戶流水不足，需要先購買15萬元的彩票。沒想到的是，購買成功後提現又失敗，此時張女士才意識到被騙。

太原警方成功破獲全省首例區塊鏈虛擬貨幣網路詐騙案

10月29日，迎澤分局打擊電信網路詐騙犯罪合成作戰專班接到喬某報警稱，其於兩個月前被陌生人以推薦股票的名義新增為微信好友並拉入微信群，期間被所謂老師引導在“雲幣平臺”中投資，投入資金30萬元，僅一天時間便被強行平倉，平臺客服引導加大投入資金以挽回損失，受害人感覺被騙，遂向迎澤分局報案。之後，受害人將立案告知書拍照發送給“雲幣平臺”客服後，客服要求報警人撤案，並返還損失金額11萬餘元。獲悉此情況後，民警敏銳地察覺到所謂的“雲幣平臺”可能是網路電信詐騙犯罪平臺，遂成立專案組展開偵查。案組發現該平臺賬戶中有六萬餘元打入了北京一網路科技公司，隨即迅速前往偵查。經查，該網路公司為正規軟體開發公司，2019年6月與一署名為“錢輝”的男子簽署一份關於“區塊鏈雲幣虛擬貨幣交易平臺”的軟體買賣協議。

警方發現，該平臺的使用人並未儲存虛擬貨幣比特幣，也並未按照軟體要求接入第三方交易平臺，且該平臺資金轉入賬戶為個人賬戶。隨著調查的進一步深入，警方查明被該平臺強制平倉的受害人達300餘人，分佈於全國多個省市，涉案金額三千餘萬元。

由此，警方斷定“雲幣平臺”為虛假交易平臺。圍繞對軟體買受人“錢輝”的調查，警方發現該平臺設有資金稽核部、直播間、話術四個部八個組，涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊，分別負責直播間、話術部和資金稽核部。

至此，一個公司化運營，鏈條完整的網路詐騙集團浮出水面。