督 君 按
3家遊戲網店，
近6年的遊戲點卡銷售額竟累計達250億元，
背後究竟有何玄機？
今日上午，
上海市公安局經偵總隊會同寶山公安分局
通報本市首例
以銷售遊戲點卡為幌，
非法從事資金匯兌的“地下錢莊”
案件。
警方經過縝密偵查
成功偵破抓獲犯罪嫌疑人20餘名，
搗毀非法網路匯兌平臺3個，
查獲價值2000萬元的未兌付遊戲點卡，
涉案金額250餘億元。
前期，上海市公安局經偵總隊結合“殲擊21”專項行動，依託智慧公安建設成果，研判發現大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務。
市公安局經偵總隊隨即會同寶山公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶入手，警方循線深挖出一個可疑境外網站，並查明瞭網站的實際經營人萬某、黃某，並由此發現了數個非法網路換匯平臺。
以境外匯兌客戶為例，客戶可根據網站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外遊戲點卡經銷商賬戶。犯罪團伙從境外經銷商獲取遊戲點卡和密碼後，將上述點卡出售給境內的遊戲點卡經銷商，進而變現為人民幣，並在扣除5%至10%不等的手續費後，再將剩餘資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。
據專業民警通俗分析：
遊戲點卡只是方便變現，目的就是把外幣變成人民幣。
而國家外匯是管制的，每人每年就5萬美金額度，那麼人民幣變成外幣也好，外幣變成人民幣也好，都受額度限制。
在這個案子裡，很多境外客戶手裡有外幣，想變成人民幣，找到本案犯罪嫌疑人，他們就讓客戶去用外幣買遊戲點卡，然後幫助客戶在境內將遊戲點卡拋售掉，變成人民幣，扣除5%至10%不等的手續費後，打到客戶的人民幣賬戶。
經查，自2015年10月以來，犯罪嫌疑人萬某等人招攬了數名境內遊戲點卡經銷商，為其開展非法換匯業務提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的犯罪產業鏈。
在短短6年間，犯罪團伙透過上述手法，非法換匯金額達250億元人民幣。
“互聯網遊戲點卡具有國際流通性和價格穩定性，該案的犯罪嫌疑人正是瞄準這一特性，
透過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內外地區開展非法換匯交易的介質，由此給非法活動披上了‘合法’外衣。
”上海市公安局經偵總隊一支隊探長潘君潔說。
據介紹，根據國家相關法律法規規定，在國家規定的交易場所以外，非法買賣外匯擾亂市場秩序情節嚴重的，涉嫌非法經營犯罪。非法從事資金匯兌活動嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。個人透過此類非法網路換匯平臺進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。
法律連結
文字：法治日報記者餘東明 見習記者張海燕
編輯：張海燕
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