近年來，電話卡、銀行卡成了電信網路詐騙案件持續高發的重要根源。自金盾風暴嚴打整治“清汙”行動開展以來，元氏縣公安局多部門密切協作，打擊懲戒多管齊下，有效遏制電信網路詐騙案件發生。近日，元氏縣公安局刑警大隊成功搗毀一個“買卡販卡”團伙。
9月30日
元氏縣公安局合成作戰中心在辦理一起電信網路詐騙案件時，發現被騙錢款轉入湖南籍李某的賬戶上。民警調查發現，李某名下多張銀行卡流水異常。根據經驗，民警判斷李某涉嫌幫助資訊網路犯罪活動。
10月10日晚
在網安大隊的大力支援下，辦案民警得到犯罪嫌疑人李某可能在北京出現的線索。
10月11日中午
辦案民警抵達北京，準備對該團伙進行抓捕。透過偵查得知，李某及同行的11名湖南籍人員，已登上返回湖南的列車。
民警判斷該團伙此次來北京極有可能是組團辦卡，返回湖南後再將銀行卡出售給詐騙團伙。民警立即晝夜兼程趕往河南鄭州，力爭在該團伙乘坐的列車在鄭州停靠前到達，將其一網打盡。
10月12日凌晨1時
在鐵路公安的大力配合下，民警在鄭州站登上該團伙乘坐的列車，成功將12名“買卡販卡”團伙成員如數抓獲，當場查獲銀行卡98張、電子網盾37個。
經審訊，犯罪嫌疑人李某、張某等4人對其多次組織人員前往北京辦理銀行卡並出售獲利的犯罪事實供認不諱。
目前，該團伙中4人因涉嫌幫助電信網路犯罪被依法刑事拘留，其餘8人被懲戒。
下一步，元氏縣公安局將繼續循線追蹤，對涉案人員名下銀行卡進行資金流調查，同時對上線收卡人員進行落地核查，力爭抓獲上游跑分、洗錢團伙。
元氏警方提醒廣大群眾：
對於電信網路詐騙，不管是什麼手法，最後也是最關鍵的一步，就是讓受害人往一個銀行賬戶裡轉賬，這些銀行賬戶有的是個人銀行卡號，有的是企業賬戶。如果受害人一旦把錢打過去，詐騙分子就會迅速地把這個銀行卡里的錢取走。
那麼這麼多銀行卡是從哪裡來的呢？電信網路詐騙犯罪高發，其中一個重要原因就是境內有人不斷為詐騙團伙收購、販賣、運送電話卡和銀行卡，甚至直接與境外詐騙團伙勾結。
當前，一些人明知犯法而故意為之，也有一些人貪圖利益被不法分子利用，忽視出租、出借、出售、購買銀行卡、賬戶的法律責任及其危害性，違規向不法分子出租、出借、出售銀行卡、賬戶牟利。這種行為不僅為不法分子實施電信網路詐騙等犯罪提供便利，也將使本人受到聯合懲戒，面臨法律制裁。
買賣、租借“兩卡”均屬於違法行為，切勿將自己名下的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、以及第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨法律的制裁。請務必妥善保管個人銀行卡、電話卡、支付賬戶、對公賬戶，一旦丟失，請及時掛失、補辦、更改密碼。
通訊員：貢興旺 劉 爽
