「解凍案例」網賭所得USDT賣出後銀行卡被凍結

「解凍案例」網賭所得USDT賣出後銀行卡被凍結

【案情介紹】

2022年8月8日,當事人李某找到本團隊,希望委託

解凍小分隊

律師解凍銀行卡。當事人李某透過網路賭博取得了一部分USDT存於易幣付交易平臺中。於2022年7月將所持有的所有USDT出賣。收到資金沒幾天,銀行卡內的所有資金就被浙江某地公安機關凍結。李某多次嘗試聯絡辦案機關都以失敗告終,於是希望委託本團隊律師,由律師幫助其聯絡公安機關。

【辦案經過】

本團隊律師接受委託後,當日便與凍結公安機關辦案警官取得了聯絡。然而,辦案警官態度強硬,銀行卡涉嫌犯罪,必須李某本人前往公安機關。李某因擔心被拘留,並不願意前往,案件遇到了阻礙。於是,團隊律師詳細分析了前往的法律風險和應對方案,最後李某同意在律師的陪同下前往公安機關。

「解凍案例」網賭所得USDT賣出後銀行卡被凍結

本團隊律師準備好相關解凍法律文書後先李某一步到達凍結地,在李某到達之前,與辦案警官交流了案件情況,並將相關文書交於辦案警官。李某到達之後,在律師的陪同下去做筆錄,但因當地防疫政策原因,筆錄並未完成。雖然筆錄未做,但辦案警官已明確表示,李某的銀行卡在滿足一定條件下可以解凍。同時因為李某情節輕微,免於處罰。筆錄未做,即表示可以解凍,這充分說明律師的前期文書準備和溝通的有效性,既隔離了風險,又實現了高效解凍。

這樣的處理結果獲得了當事人的高度認可。李某因為資金被凍結,時刻面臨著婚姻破裂的處境。在與李某聯絡的過程中,李某常常向律師描述自己身處困境之中,希望律師可以幫到自己。這次的案件不僅使一個年輕的小家庭度過危機,而且增加了對律師這個職業的認同感和自豪感。這就是律師的價值所在吧。

【律師提示】

網路賭博屬於違法行為,根據情節會處以罰款或拘留的行政處罰,違法所得予以沒收;構成犯罪的,則會被判處有期徒刑等刑罰,犯罪記錄也會保留終身。同時,賭博的行為也是造成婚姻破裂的重要因素。因此,請各位珍惜自己,珍愛家庭,遠離賭博。

《治安管理處罰法》第七十條規定:以營利為目的,為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款;情節嚴重的,處十日以上十五日以下拘留,並處五百元以上三千元以下罰款。

《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定:

【賭博罪】以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金。

【開設賭場罪】開設賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

【組織參與國(境)外賭博罪】組織中華人民共和國公民參與國(境)外賭博,數額巨大或者有其他嚴重情節的,依照前款的規定處罰。

解凍難度:★★★★★

解凍速度:★★★★★

客戶滿意度:★★★★★

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